又一網貸平台老闆留下致歉信後疑似跑路!來看20家爆雷平台最新進展,留下「窟窿」192億
发布时间:2018-10-08 11:44:53
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最近網貸公司的老闆都很愛寫信,嘉豐瑞德老闆留下一封信疑似跑路。

融通匯信董事長李春平在國慶節期間發布了《致歉承諾函》,對之前平台出現大範圍逾期提供了四種解決方式,並稱將最大程度挽回客戶損失。

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事實上,融通匯信毫無徵兆地在9月11日發布應對風險通知,稱公司近期出現風險狀況,對項目延期兌付計劃進行了披露,而對9月30日到期客戶,均執行「5年分期方案」。但有投資人表示,自9月11日開始至今,都無法聯繫到李春平本人,因此不相信該公司發表的言論,必須立案維權,讓警方介入。

三年挽回逾期款項

據李春平最新發布的致歉函稱,融通匯信為挽回客戶的損失,該公司決定如下:

1、公司成立客戶問題專項處理小組,小組成員包括業務、運營、財務等領域的專業人員,主要職責是結合公司實際情況,制定並定期完善多元處理方案。

2、遨請獨立笫三方對公司資產完成審計,對於公司的重要資產和負債等核心財務情況,通過專業的笫三方會計師事務所進行審計並出具財務會計報告,確保公司的實際財務狀況經過獨立第三方的鑑證,確保後期的公司運營及對客戶的減損工作在紮實的數據基礎上有效推進。

3、該公司將與各類外部專業機構作合作,包括但不限於知名律師事務所、會計師事務所等專業機構或公司通過委託催收、委託管理等多種形式展開合作,力求更好更快的回收公司不良資產。

4、對於方案中的重要資產價值委外評估,目前公司已向客戶公布了最新924解決方案,並將於近日完成對相關資產的第三方評估工作,評估結果將在第一時間向客戶公示。

值得注意的是,在該致歉函最後提到,所有客戶的本金於2021 年12月31日之前完成全部到賬工作,對此公司將負責到底,並承擔無限連帶責任。

9月曾公告延期兌付5年完成

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事實上,9月11日,多家媒體曾經報道過融通匯信集團有限公司於9月11日發布「關於應對當前風險及公司轉型發展決議的通知」文件,稱公司近期出現風險狀況,對項目延期兌付計劃進行了披露,提出9月30日前到期的客戶,爭取2018年9月28日前到賬50%,12月31日前逐步到賬剩餘50%。而9月30日後到期客戶,均執行「5年分期方案」。

但記者發現,多名投資者在這期間無法聯繫到李春平本人,也就不再相信該公司的提供的對付方案。還有網友貼出近日對該公司的起訴書,並希望警方可以介入。

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此外,有媒體9月曾報道稱,融通匯信的線上網貸平台為阿朋貸。

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不過,9月12日晚間,阿朋貸官網急忙撇清關係發布聲明稱,阿朋貸不存在線下理財機構,不存在線下違法發放貸款的情形,亦不存在被其他第三方個人或機構控股或實際控制的情形。阿朋貸當前與網絡中傳播的融通匯信集團有限公司及其關聯公司不存在關聯關係,也不存在所稱之理財合作或資金往來之情形。

20餘家P2P平台被立案,待還餘額約192億

隨著互金平台不斷出清,各地警方也在加大經偵力度。國慶放假前夕,廣州、深圳、北京等地警方均發布公告稱,多名P2P平台法人代表已被抓獲。包括禮德財富法定代表人鄭彥森、銀豆網實控人李永剛、以及合時代董事長孟德祿歸國自首。

據網貸天眼不完全統計,立案平台中已有20家在9月低取得進展,新增立案平台2家。22家立案平台可統計數據涉及,累計交易總計金額為1656.41億元,借貸總餘額為192.34億。

記者根據公開信息以及網貸天眼信息,將一些較為出名的平台的最新信息進行梳理:

1、 投之家新增回款130萬

據深圳市公安局南山分局9月30日公告稱,投之家新增回款130萬元,資金監管賬戶餘額共計1.19億元。

2、 利民網新增回款474萬元

9月30日,深圳南山警方表示,利民網新增回款474萬元,共計追回資金7562萬元。

3、錢富寶網上追逃實控人

深圳經偵在其公眾號發布通報稱,對「錢富寶」實際控制人及老闆何某東(在逃)辦理刑事拘留併網上追逃;2018年9月17日抓獲網逃人員胡某龍,將胡某龍刑事拘留,現羈押在南山看守所。目前凍結的銀行賬號存款共計 166.53萬元。

4、福邁斯成立投資者委員會

深圳經偵在其公眾號發布通報稱,警方已調取了福邁斯公司在第三方支付平台的流水數據;成立了福邁斯投資者委員會,下一步將對公司的清退進行監管;南山警方組織投資者委員會、福邁斯公司負責人、第三方資產管理公司在福邁斯公司進行會談,並一起討論福邁斯公司下一步清退計劃。

5、發財豬共計追回603萬

深圳經偵日前在其公眾號發布通報稱,發財豬歸集資金監管賬戶新增回款7萬元、凍結228萬元,目前歸集資金監管賬戶8萬元,凍結涉案賬戶資金595萬元,共計追回資金603萬元。

6、中融投設立專案賬戶

深圳經偵在其公眾號發布通報稱,凍結金額93萬餘元;已聘請第三方鑑定機構對平台服務器數據進行提取固定。南山警方通過南山區金融辦開設中融投專案資金歸集賬戶。

7、零錢罐歸集賬戶資金1866萬

深圳經偵在其公眾號發布通報稱,截止9月30日,該平台新增回款240萬元,共計追回資金1866萬元,並安排警力出差廣州調取4家涉案銀行賬戶,追查資金去向,對兩家借款企業進行約談,敦促其加快還款進度。

8、中金黃金2人被批捕

2018年8月20日,南山警方在西安市抓獲公司法定代表人葛某剛,目前該人已被採取刑事拘留強制措施;9月21日,深圳市中金黃金銷售有限公司負責人孫某霞、李某依法被南山區人民檢察院批准逮捕。

9、邑民金融法人被捕

9月28日消息,上海市公安局松江分局發布關於邑民金融平台的案件偵辦情況通報,通報顯示,邑民金融法定代表人顧某某,主要犯罪嫌疑人賴某某,犯罪嫌疑人張某、桑某、張某某等5人均被警方依法採取刑事強制措施。

10、金銀貓3人被捕,追繳4000萬

上海市公安局浦東分局9月28日通報,金銀貓實際控制人張某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦東新區人民檢察院依法批准逮捕。初步追繳涉案資金約4000萬元,並全力追查其餘涉案資產。

11、小零錢被立案偵查

福田分局於2018年9月22因涉嫌非法吸收公眾存款對「小零錢」立案偵查。目前警方現已對「小零錢」平台高管蘭某等3人採取刑事強制措施。

12、錢爸爸被查封房產11套

據福田發布的最新通報顯示,錢爸爸」平台高管張某等四人及虛假標的提供方童某兵已被福田區人民檢察院批准逮捕,高管趙某揚被警方取保候審。警方已掌握涉案帳號250餘個,現已凍結資金5700萬、查封房產11套;現已聘請審計部門對涉案帳號進行分析,查明涉案資金去向。

13、錢貸網有「自融」行為

福田警方通報顯示,「錢貸網」不僅涉嫌非法吸收公眾存款,並有「自融」行為。已經抓獲犯罪嫌疑人5名,並凍結20餘個涉案賬戶,凍結資金1100萬元。

14、悠哉貓抓捕2人

9月28日,福田公安在對「悠哉貓平台案件情況通告」中稱,現抓獲犯罪嫌疑人2名,凍結涉案賬戶10餘個,查封涉案人員深圳市龍崗區房產一套,其他涉案資產仍在進步追查中。

15、合時代孟德祿自首

9月30日,深圳市公安局經偵犯罪偵查局通報了P2P平台「合時代」案件的最新進展,通報稱,9月30日上午,在深圳警方強大的法律震懾和政策攻心下,已潛逃非洲、東南亞等地2個多月的「合時代」P2P網貸平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回國投案自首。

16、無憂微貸確定犯罪嫌疑人9名

9月28日, 「無憂微貸」平台因涉嫌非法吸收公眾存款,福田警方已於9月5日對其立案偵查,現確定犯罪嫌疑人9名,並已採取相應措施。

17、三家上海平台法人被依法抓獲

黃浦分局最新消息表示,依法逮捕夸客金融包括平台法人在內的2名犯罪嫌疑人,另7名高管被警方依法採取刑事強制措施。

浦東分局依法逮捕魔袋金融包括實控人在內的2名犯罪嫌疑人,對另兩名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

長寧分局依法逮捕銀票網包括實控人在內的10名犯罪嫌疑人。

18、大志集團被查封房產116套

9月29日,合肥市公安局廬陽分局通過其官方微博「廬陽公安」通報了「大志投資集團」涉嫌非法集資案的最新消息,通報稱,警方先後在查封房產116套以及凌某實際控制的涉案公司名下土地近4萬平方米,凍結凌某實際控制或其參股的22家公司股權,凍結銀行賬號565個,凍結資金778萬餘元,追繳資金745萬餘元,查扣奔馳房車1輛。

9月30日,合肥市公安局廬陽分局再次通報了大志集團涉嫌非法集資案的最新消息,通報稱,經廬陽檢察院批准,已依法對10名犯罪嫌疑人執行逮捕。接下來,警方將加大對為大志集團非法吸收公眾資金提供幫助的非法獲利人員以及協助轉移涉案贓款人員的打擊力度。

19、銀豆網李永剛被捕

北京公安局海淀分局官網微博於9月28日晚發布了關於銀豆網案件最新通報,銀豆網實控人李永剛被警方抓捕歸案。

20、牛牛通寶財務負責人被批捕

9月25日,深圳市牛牛通寶科技文化產業有限公司股東馬某、公司財務負責人拜某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南山區人民檢察院批准逮捕,並對相關責任人進一步追究刑事責任。

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